2026-06-11 15:58

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. (ZWZ) następującej sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”.

W związku z uwzględnieniem powyższego żądania, Spółka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmianę porządku obrad ZWZ, polegającą na dodaniu nowego punktu: „15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej”.

Zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną czteroletnią kadencję (2026 r.-2030 r.).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał ZWZ, zaktualizowane o uchwałę nr 20, Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu

2026-06-02 17:23

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie (ZWZ).

W załączeniu Zarząd przekazuje treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu